System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce określony jest w przepisach prawnych zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Spełnienie wymagań prawnych i oczekiwań instytucji regulujących rynek w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stanowi duże wyzwanie dla instytucji obowiązanych. Instytucje te muszą być przygotowane między innymi do rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego z transakcjami zawieranymi z klientami. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka instytucje obowiązane mają stosować środki bezpieczeństwa finansowego, których zadaniem jest między innymi uzyskanie informacji na temat ich klientów oraz celu, dla którego korzystają oni z usług i produktów oferowanych przez instytucje obowiązane. Mają one także obowiązek ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF). Skutkiem nieprzestrzegania wymogów prawnych w zakresie AML/CFT są nie tylko wysokie kary pieniężne, ale również kary administracyjne (np. wykreślenie z rejestru działalności regulowanej lub wycofanie koncesji oraz zezwoleń) oraz sankcje karne.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w obszarze AML oraz CFT. Uczestnicy studiów poznają regulacje prawne i mechanizmy prania pieniędzy oraz zapoznają się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych. Studia umożliwiają także nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT oraz dobierania i wprowadzania mechanizmów prewencyjnych, które będą się przyczyniać do ograniczania ryzyka wystąpienia tych przestępstw w organizacji. Absolwenci studiów posiadać będą wysoko specjalistyczne kompetencje, poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Adresatami studiów są w szczególności:

• osoby pracujące w komórkach compliance, AML oraz ds. ryzyka i kontroli instytucji finansowych
• notariusze, adwokaci, radcowie prawni
• doradcy podatkowi
• biegli rewidenci
• audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni
• kontrolerzy
• biura rachunkowe
• przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
• agencje celne
• pracownicy działów finansowych i księgowości
• pracownicy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego
• pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2. Certyfikat: Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html