Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

Wykładowca

STUDIA PODYPLOMOWE

Kategoria

Rekrutacja, Studia podyplomowe

Opinie

(0 Opinia)

2 750 zł

Opis

System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce określony jest w przepisach prawnych zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Spełnienie wymagań prawnych i oczekiwań instytucji regulujących rynek w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stanowi duże wyzwanie dla instytucji obowiązanych. Instytucje te muszą być przygotowane między innymi do rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego z transakcjami zawieranymi z klientami. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka instytucje obowiązane mają stosować środki bezpieczeństwa finansowego, których zadaniem jest między innymi uzyskanie informacji na temat ich klientów oraz celu, dla którego korzystają oni z usług i produktów oferowanych przez instytucje obowiązane. Mają one także obowiązek ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF). Skutkiem nieprzestrzegania wymogów prawnych w zakresie AML/CFT są nie tylko wysokie kary pieniężne, ale również kary administracyjne (np. wykreślenie z rejestru działalności regulowanej lub wycofanie koncesji oraz zezwoleń) oraz sankcje karne.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w obszarze AML oraz CFT. Uczestnicy studiów poznają regulacje prawne i mechanizmy prania pieniędzy oraz zapoznają się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych. Studia umożliwiają także nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT oraz dobierania i wprowadzania mechanizmów prewencyjnych, które będą się przyczyniać do ograniczania ryzyka wystąpienia tych przestępstw w organizacji. Absolwenci studiów posiadać będą wysoko specjalistyczne kompetencje, poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Adresatami studiów są w szczególności:

• osoby pracujące w komórkach compliance, AML oraz ds. ryzyka i kontroli instytucji finansowych
• notariusze, adwokaci, radcowie prawni
• doradcy podatkowi
• biegli rewidenci
• audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni
• kontrolerzy
• biura rachunkowe
• przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
• agencje celne
• pracownicy działów finansowych i księgowości
• pracownicy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego
• pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2. Certyfikat: Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Studia prowadzone przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o.

www.pikw.pl

Lista przedmiotów:

System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Etyka i przejrzystość organizacji jako podstawa budowania procedur AML/CFT
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element systemu compliance
Funkcja audytu w środowisku AML/CFT
Mechanizmy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT
Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji
Zastosowanie nowych technologii (Fintech) w obszarze AML/CFT
Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Budowa kompetencji miękkich w AML/CFT
Metody prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – case studies
Konsultacje do projektu

Liczba punktów ECTS: 30
Forma studiów: studia niestacjonarne

Paweł Cybulski
Były wiceminister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z bogatym doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom finansowym, w tym praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). W Ministerstwie Finansów aktywnie uczestniczył w implementacji dyrektywy IV Parlamentu Europejskiego i Rady do polskiego systemu prawnego, wzmacniając krajowy system przeciwdziałania przestępczości finansowej.
W codziennej praktyce doradza przedsiębiorcom w zakresie AML/CFT, ESG, podatkowym oraz innowacyjnych rozwiązań zapewniających zgodność i bezpieczeństwo procesów finansowych. Jest aktywnym nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Poznaniu, Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wymienionych specjalizacji.
Współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Cechami Rzemiosł, jest członkiem Rady Interesariuszy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Inicjator i założyciel Zespołu ds. Wsparcia Przedsiębiorców w Ministerstwie Finansów. W czerwcu 2025 roku został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Propagator idei dobra wspólnego w budowie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczności lokalnych.

Justyna Kronstedt
Certyfikowany audytor, doświadczony konsultant, trener i wykładowca Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończone liczne studia podyplomowe m.in. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w Krakowskiej Szkole Wyższej. Uczestniczka seminarium doktoranckiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kilkunastoletnia kariera zawodowa w GK Orlen, zapoczątkowana pracą w finansach, księgowa, następnie specjalista ds. księgowości w tym rachunkowości a w konsekwencji specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniu ryzykiem. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz przygotowanie pedagogiczne zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

Beata Watoła
Absolwentka studiów wyższych o specjalizacjach: informatyka ekonomiczna oraz bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw, audytu i kontroli wewnętrznej w biznesie i administracji publicznej, audytu śledczego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego, audytora śledczego oraz eksperta w zakresie AML/CFT.
Od ponad 20 lat związana zawodowo z sektorem finansowym i bankowym, gdzie zdobyła doświadczenie m.in. na stanowiskach kierowniczych w oddziałach banków oraz w departamencie ryzyka kredytowego. Posiada bogatą praktykę w obszarze analizy ryzyka, oceny zdolności kredytowej, a także rozpoznawania zjawisk nietypowych i sygnałów ostrzegawczych w działalności gospodarczej. W trakcie kariery zawodowej uczestniczyła m.in. w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz systemów monitoringu ryzyka. Czynny funkcjonariusz organów ścigania.
Specjalizuje się w analizie ekonomiczno-finansowej, audycie śledczym, przeciwdziałaniu przestępczości finansowej, a także analizie strategicznej. Posiada szerokie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe – jako trener prowadzi zajęcia z zakresu: oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem kredytowym, wykrywania nadużyć finansowych oraz analiz AML/CFT ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń związanych z wykorzystaniem systemu finansowego do celów przestępczych. Aktywnie współpracuje z instytucjami sektora finansowego, organami nadzorczymi oraz instytucjami obowiązanymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.